Преступную группировку, которая работала по принципу налоговой ямы разоблачила налоговая милиция Запорожской области. Огранизованное злоумышленниками предприятия отмывало в месяц миллионы гривен. Расследование длилось почти год, в суд уже передано более 500 томов этого резонансного уголовного дела.
Как выяснили запорожские налоговики, 2 года назад несколько запорожских и днепропетровских предпринимателей организовали фиктивное предприятие, которое оказывало услуги по уклонению от уплаты налогов.
«Они создавали и регистрировали на подставных лиц десятки фиктивных предприятий. Конкретный производитель поставляет конкретный товар на данное предприятие. Это физический товар. А на бумаге там проходит порядка 10-15 предприятий, в цепочку включается, и получается пока товар доходит до нашего предприятия их стоимость возрасла в несколько раз. На бумаге получается что предприятие прибыли никакой не имело», - рассказал ТРК «Алекс» заместитель начальника управления областной налоговой Александр Сыроватко.
Кроме того, по словам налоговиков сумма неуплаченного НДС в месяц превышала миллионы гривен. Работали злоумышленники на всей территории Украины. Их услугами воспользовались 23 украинских предприятия. И к криминальной ответственности они будут привлечены вместе с организаторами этой аферы. На сегодняшний день уже установлены 7 человек, которых подозревают в создании этого предприятия.
«В ходе расследования этого дела были проведены многочисленные обыски, изьяты печати фиктивных предприятий, документация теневая, наложены аресты на счета предприятий, орестовано личное имущество обвиняемых на сумму 21 миллион гривень».
Организаторам этой преступной группировки грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.