В Харьковской области работники отдела защиты бюджетных средств Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью прекратили деятельность мощного конвертационного центра, с помощью которого действенные субъекты предпринимательской деятельности минимизировали доходы и уклонялись от оплаты обязательных налогов. По предварительным данным, в период деятельности конвертационного центра через расчетные счета фиктивных предприятий, которые действовали под его «крышей», прошло более 1,5 миллиарда гривен. Об этом сообщили в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины.
Как выяснилось, 35-летний местный житель, с целью проведения бестоварных операций, незаконного перевода безналичных средств в наличность и преднамеренного уклонения от уплаты налогов начал заниматься фиктивным предпринимательством.
Злоумышленник зарегистрировал на свое имя ряд предприятий и организаций. Злоупотребляя служебным положением он, в частности, составил фиктивный документ о финансово-хозяйственных отношениях с обществом с ограниченной ответственностью, отобразив в бухгалтерском и налоговом учете сфальсифицированные данные. В результате этих действий государственным интересам были нанесен ущерб на сумму более 2,7 миллиона гривен. Также установлено, что правонарушитель путем составления фиктивных документов и в результате незаконных операций на рынке ценных бумаг осуществлял легализацию средств.
По этим фактам в отношении конвертатора возбуждено уголовное дело.
Во время санкционированных обысков наложен арест на 10 банковских счетов фирм и личные счета лиц, причастных к деятельности «конвертцентра». Было обнаружено и изъято первичную бухгалтерскую документацию, 16 печатей, векселя на общую сумму более шести миллионов гривен, заблокированы на особом счету платежные карты средств на сумму 1,3 миллиона гривен. По предварительным данным, в период деятельности конвертационного центра через расчетные счета фиктивных предприятий прошло более 1,5 миллиарда гривен.
Злоумышленник задержан согласно ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а впоследствии решением Киевского районного суда Харькова срок содержания под стражей злоумышленнику продлен. Сейчас осуществляется почерковедческая и компьютерно-техническая экспертизы, устанавливается возможная причастность к этой преступной деятельности служебных лиц органов налоговой службы.
В случае принятия судом справедливого решения преступник понесет наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.