Сотрудники СБУ во взаимодействии с налоговиками и прокуратурой Одесской области прекратили противоправную деятельность преступной группировки, которая предоставляла услуги по конвертации денежных средств на территории Одесской и Николаевской областей в течение 2007-2009 годов. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
«С целью «отмывания» средств и сокрытия источников происхождения полученных прибылей, правонарушители использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур. Средства злоумышленники снимали из банковских счетов на основании заключенных фиктивных соглашений. Во время проведения обысков в офисах злоумышленников изъяты печати свыше 14 предприятий, штампов, бланков, первичных бухгалтерских документов. В госбюджет возвращено свыше 800 тыс. грн. Через возможности «конвертацийного центра» в течение двух лет выведено в теневое обращение свыше 800 млн. грн»,- говорится в сообщении.
По материалам СБУ, органами прокуратуры по факту незаконной регистрации и деятельности одного из предприятий, задействованного в схеме, возбуждено уголовное дело.
Организатор указанного «конвертационного» центра и его помощник задержаны. Продолжается следствие.