В Запорожье разоблачили фирму, которой удалось "отмыть" 72 тыс грн

Махинация с деньгами вскрылась в результате анализа финансово- имущественных операций запорожского ООО «С» по вопросам выполнения требований Закона Украины «О предупреждении и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Как сообщает пресс-служба ГНА Украины, установлено, что должностное лицо ООО «С» за присвоение чужого имущества и составление заведомо ложных официальных документов, за работы, фактически не выполненные, получило доход в размере почти 72 тыс грн, который легализовало с помощью использования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

По материалам проверки следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 УК Украины (Легализация денег, полученных преступным путем), что грозит лишением свободы от 3 до 6 лет с конфискацией имущества.