Сотрудники отдела организации борьбы с отмыванием доходов , полученных преступным путем, совместно с ВПМ ГНИ в Орджоникидзевском районе Запорожья пресекли деятельность "конвертационного центра", через счета которого было незаконно проконвертировано 14 млн. грн.
На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Украины, наложен арест на расчетные счета двух предприятий и заблокированы деньги на сумму 194 363,37 грн., - сообщает пресс-служба ГНА в Запорожской области.