Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Московской области выявили факт мошенничества и легализации денежных средств со стороны, сообщает Правда.ru.
Подозреваемый, помимо банковской деятельности, имел в собственности несколько подконтрольных организаций, зарегистрированные на его ближайших родственников. Используя свое служебное положение, вице-президент давал указания кассирам банка о перечислении банковских денежных средств на счета этих подконтрольных организаций. После этого деньги переводились на счета фирм-однодневок, а впоследствии обналичивались.
Во время плановой ревизии было установлено, что в результате незаконных действий управляющего, капитал банка уменьшился на 104 160 000 рублей.