Сотрудники СБУ совместно с сотрудниками прокуратуры разоблачили и прекратили противоправную деятельность двух предпринимателей Днепропетровска, которые внедрили на территории региона схему незаконного выведения денег за границы юрисдикции государства.
Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба СБУ.
Как сообщается, заказчики обращались к определенным лицам и передавали им необходимую сумму в валюте или гривневом эквиваленте. Уклоняясь от процедуры покупки-продажи на межбанковском валютном рынке, выполнения финансовых обязательств перед государством и от контроля за валютными операциями со стороны Нацбанка, правонарушители переводили заказанную сумма с расчетного счета подконтрольных им структур на счет компании клиента за границей или передавали полученные деньги наличными.
-Если заказчику требовалась валюта на территории Украины, схема действовала в обратном порядке. Злоумышленники получали 0,2% комиссионных от заказанной суммы. По предварительным оценкам специалистов, за границы государства таким образом вывели около 40 млн долларов США, - сообщили в СБУ.
По материалам СБУ прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 208 УК Украины (незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов).
При проведении обысков в помещениях и автомобилях, которые использовали фигуранты дела, изъято валюту на сумму эквивалентную 600 тысячам гривен, финансовую документацию, компьютеры и электронные ключи от управления банковскими счетами предприятий — нерезидентов. Следствие продолжается.