В результате реализации оперативных материалов подразделений борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и налоговой милиции ГНА в Житомирской области обнаружен мощный «конвертационный» центр, деятельность которого была направлена на незаконную конвертацию безналичных средств в наличные с использованием счетов «фиктивных» и «транзитных» предприятий, зарегистрированных в Киеве, с последующей легализацией средств,полученных преступным путем. Общие обороты «конвертационного» центра за два последних года превысили 2 млрд. грн. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба ГНАУ.
Центр замаскировал свою деятельность под торговца ценными бумагами. Для преступной деятельности, кроме обычных механизмов (так называемых «фиктивных» и «транзитных» фирм, зарегистрированных на подставных лиц) использовался широкий спектр финансовых инструментов. Речь идет об операции с «техническими» акциями, облигациями, векселями, инвестиционными сертификатами. Установлено также, что до проведения незаконных операций по легализации средств привлекались торговцы ценными бумагами, подконтрольные фирмы-нерезиденты, осуществлялись земельные сделки. «Конвертационный» центр был четко структурированным: каждый этап преступной деятельности проводился в отдельном офисе в разных районах Киева и контролировался организаторами.
- К обеспечению и непосредственного осуществления конвертации организаторами было привлечено 5 банковских учреждений Киева, в том числе в центральном офисе «конвертцентра» действовало отделение банка с одним сотрудником, которое обслуживало только предприятия, входившие в конвертационный центр и обеспечивало анонимное распределение наличных через банковские ячейки и сейфы. Для проведения финансовых махинаций использовалась также собственная товарная биржа и третейский суд, - сообщает пресс-служба налоговой.
В результате проведенных обысков изъято свыше 5 млн. грн .. 21 тыс. долларов США, 1,6 тыс. евро, более 100 граммов золота, 26 печатей предприятий с признаками фиктивности, 22 клише подписей, 2 печати фирм-нерезидентов и ключи доступа к управлению их счетами; более 150 векселей предприятий с признаками фиктивности на сумму свыше 100 млн. грн, а также изъята компьютерная техника и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Проведено арест 32-х счетов субъектов хозяйствования в 8-ми банковских учреждениях г. Киева, которые использовались в преступной деятельности мошенников, на которых в настоящее время заблокированы средства. Четырех организаторов преступного синдиката задержан, ведется следствие.