В Крыму заведено 9 уголовных дел за отмывание доходов, полученных преступным путем на общую сумму 73,5 млн грн

За 6 месяцев 2010 года Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в АР Крым осуществлен комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. С начала года заведено 9 уголовных дел по ст.209 УК Украины (отмывание доходов, полученных преступным путем), в том числе 1 уголовное дело – по отмыванию доходов в особо крупных размерах. Общая сумма выявленных легализованных доходов составила 73,5 млн.грн., изъято средств, товароматериальных ценностей и наложен арест на сумму 14,3 млн.грн.

Так, в июне текущего года заведено уголовное дело на одного из частных предпринимателей, гражданина „С”, предоставлявшего в Джанкойскою налоговую инспекцию налоговые декларации по НДС, а также декларации о доходах, в которые вносил недостоверные сведения о том, что он не осуществляет хозяйственную деятельность и не имеет налоговых обязательств по НДС. Но фактически в указанный период гр-н „С” осуществлял хозяйственную деятельность и получал валовой доход, с которого должен был заплатить налоги на общую сумму 99,5 тыс.грн. В дальнейшем указанные денежные средства были использованы в хозяйственной деятельности ЧП „С”, тем самым легализованы. За совершение данного правонарушения гр-н „С” был осужден Джанкойским городским судом. По данным СОС ГНА В АР Крым, в январе-июне 2010г. выявлено 2 „конвертацонных центра”, доначислено 4,6 млн. грн. Так, в Евпатории прекращена деятельность „конвертационного центра”, созданного на базе ЧП „М” и ЧП „А”, которые являлись „налоговой ямой” и с целью осуществления фиктивного предпринимательства были зарегистрированы на подставное лицо.

Установлено, что клиенты – субъекты хозяйствования - перечисляли безналичные средства за товарно-материальные ценности и услуги на счета предприятий, которые входят в состав „конвертационного центра”, а затем данные средства или выдавались представителям клиентов наличными за вычетом процентов за услуги по конвертации денежных средств, или осуществлялся последующий транзит данных средств с удержанием процентов за услуги. В дальнейшем полученная наличность возвращалась руководителям предприятий за вычетом вознаграждения за данные услуги (4-7%). В итоге, согласно ч.2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства, заведено уголовное дело.