В состав организаторов очень рентабельного бизнеса входили трое жителей областного центра. Замаскировали предприятие под легальную оптовую торговлю стройматериалами, кроме того, бизнесмены предоставляли всем желающим услуги в сфере оформления разрешительной документации на предпринимательскую деятельность.
На самом же деле предприятие осуществляло незаконную конвертацию денежных средств с использованием счетов транзитных и фиктивных фирм.
В 2009-2010 годах в «нал» переведено было около полмиллиарда гривен.
Возбуждено уголовное дело по статье 212, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.