Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации возбудили уголовное дело по факту организации конвертационного центра, денежный оборот которого за период 2008-2010 годов составил 6 млрд. гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНА в Донецкой области.
Конвертационный центр ликвидирован в конце прошлой недели (19-25 июля). Деятельность центра осуществлялась на территории Донецка и была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств, легализации доходов, полученных незаконным путем.
В ходе обысков изъято 1,12 млн. гривен, 50 тыс. долларов, векселя на сумму 14 млн. гривен, а также 16 печатей предприятий с признаками фиктивности.
Прекращение деятельности центра осуществляется в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса.