В Крыму выявлен «конвертационный» центр, который успел обналичить 1 млн грн

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления налоговой милиции ГНА в АР Крым в рамках операций «Бюджет» и «Курорт 2010» в Симферополе выявлена и прекращена деятельность «конвертационного» центра, созданного на базе одной из коммерческих фирм. Об этом сообщает пресс-группа УНМ ГНА в АР Крым.
 Идейными вдохновителями и организаторами деятельности так называемого «конверта» стали два учредителя коммерческой фирмы, которые, создав преступную группу с целью незаконной конвертации денежных средств, обналичивали своим клиентам (предприятиям Крыма и Украины) деньги за якобы предоставленные товары и услуги под 4-10 % от поступившей суммы.
 В своей деятельности «конвертаторы» использовали документы и печати как фирм, зарегистрированных ими на подставных лиц, так и заведомо недостоверные документы бухгалтерского и налогового учета нескольких фиктивных предприятий.
 За время деятельности «конвертационного» центра его оборот составил около 50 миллионов гривен, а незаконно было обналичено порядка 1 миллиона гривен.
 В результате проведенных обысков (в офисе «конверта» и по адресам проживания лиц, причастных к его деятельности) выявлено и изъято: более 55 тысяч гривен и 2-х тысяч долларов США, печати и штампы различных предприятий, чистые бланки документов с мокрыми оттисками печатей фиктивных фирм, оргтехника и т.д. На счетах предприятий центра по незаконному обналичиванию денежных средств заблокировано свыше 1 миллиона гривен. 
Также установлено, что в период 2009-2010 гг. проведение бестоварных операций (работ, услуг) привело к фактическому непоступлению в бюджет более 3-х миллионов гривен.
В настоящее время организаторы деятельности «конвертационного» центра задержаны, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Ведется следствие.