С начала августа в Запорожье разоблачили еще два незаконно работавших конвертационных центра. Один из них работал в Ленинском районе, другой - в Жовтневом. Об этом в среду, 18 августа, сообщил на брифинге начальник штаба управления налоговой милиции области Олег Трохин.
- В Ленинском районе отделом налоговой милиции выявлен конвертационный центр, через который было проведено более 20 млн грн. При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что учредитель одного из ООО, используя расчетные счета, открытые в различных банковских учреждениях г. Запорожья, переводил безналичные денежные средства в наличные и возвращал их заказчикам за вычетом процентов за предоставленные услуги по конвертации. Во время проведения обысков в офисах в Запорожье и Днепропетровске изъято 17 тыс 260 евро, 275 долларов США и 411 тыс. грн, полученные путём конвертации, а также чековые книжки, чистые бланки с печатями различных предприятий, договоры, печати различных фирм, имеющие признаки фиктивности. На расчетные счета ООО наложен арест и заблокировано более 93 тыс грн.
Проводятся мероприятия по установлению суммы уклонения от уплаты налогов директором ООО через подконтрольные ему субъекты предпринимательства.
В Жовтневом районе была разоблачена деятельность конвертационного центра, через счета которого было незаконно конвертировано более 5 млн грн. В ходе отработки этого центра установлено, что один из частных предпринимателей г. Запорожья, используя расчетный счет в банке, путем проведения бестоварных операций по купле-продаже сельхозпродукции переводил безналичные средства в наличные и передавал заказчикам. Во время его задержания на выходе из банка у него было изъято три кредитных карточки и наличные - 44 тыс. грн, полученные им в кассе банка. При обыске в его офисе сотрудниками налоговой милиции Жовтневого района также были изъяты поддельные печати ЧП, чистые бланки налоговых документов с оттисками мокрых печатей предприятий г. Запорожья. На основании постановления суда на расчетные счета частного предпринимателя наложен арест, а сам он взят под стражу.
Обвинение ему может быть предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, - сказал Олег Трохин.
По его словам, всего в этом году в Запорожской области прекращена деятельность 7 конвертационных центров, у организаторов которых изъято более 1 млн 356 тыс грн, на счетах заблокировано более 250 тыс. грн. В бюджет доначислено 579 тыс. грн.