Как сообщает пресс-служба СБУ, сотрудники управления Службы безопасности Украины в Черкасской области совместно с работниками прокуратуры пресекли противоправную деятельность межрегиональной преступной группировки, которое предоставляло услуги по конвертации средств.
В результате проведенной в Киеве спецоперации при передаче 230 тыс. грн. наличности задержаны трое частных предпринимателей двух черкащан и киевлянина. Во время обыска в помещениях, которые использовались для противоправной деятельности, изъято еще около 570 тыс. грн .., бланки и печати фиктивных предприятий.
Установлено, что злоумышленники в Черкассах и одном из районных центров области для прикрытия преступной деятельности создали четыре частных предприятия, а также привлекли ряд фиктивных и действующих коммерческих структур Киева, Днепропетровска и т.д., которые занимались минимизацией и уклонением от уплаты налогов и незаконным обналичиванием безналичных средств в наличные путем проведения бестоварных операций.
Организаторы конвертационного центра снимали наличность с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами «заказчикам».Комиссия за их услуги составляла от двух с половиной до четырех процентов от заявленной суммы конвертации.
По предварительным подсчетам, на протяжении 2008-2010 годов ловкачи перевели в теневого сектора экономики более четырехсот миллионов гривен.
По материалам СБУ прокуратура Черкасской области в отношении указанных лиц возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет досудебное следствие, сообщает «dzerkalo.info».