19 августа сотрудники СБУ в Киеве разоблачили и остановили деятельность «конвертационного центра», который действовал на территории города на протяжении нескольких лет. Злоумышленники внедрили незаконную финансовую схему предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов, незаконного возмещения НДС, в также выведение «в тень» прибылей и их перевода в наличность. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Преступная структура специализировалась на проведении бестоварных операций, связанных с куплей-продажей металлолома.
Для обеспечения функционирования преступного финансового механизма злоумышленники зарегистрировали на подставные лица ряд коммерческих структур, которым были выданы лицензии на закупку и переработку металлолома черных металлов.
Во время обысков в жилищных, офисных помещениях и банковском учреждении, из которого проводилась незаконная выдача наличности, оперативники изъяли около миллиона гривен, 44 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерской документации. Установлено, что через «конвертационный центр» ежемесячно «в тень» выводилось около ста миллионов гривен.
По факту преступления органы прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 2 в. 366 (служебная подделка) и ч 2 в. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.