Очередной "конвертационный" центр разоблачили в Жовтневом районе. Сотрудники отдела борьбы с субъектами хозяйствования, имеющих признаки фиктивности, и незаконным возмещением НДС в Запорожье пресекли незаконную сделку около 5 млн. гривен.
Запорожские налоговики задержали частного предпринимателя, который выходил из помещения отделения банка, имея на руках почти 45 тыс. грн, которые он получил в кассе банка, 3 кредитные карточки, которые непосредственно относятся к деятельности "конвертационного" центра.
Задержанный использовал расчетный счет банка путем проведения бестоварных операций по купле-продаже сельскохозяйственной продукции, переводил безналичные денежные средства в наличность и возвращал их заказчикам за вычетом процентов за предоставленные услуги по конвертации.
В арендованном офисном помещении у него также изъяли печати частных предпринимателей с признаками "фиктивности" и чистые бланки налоговых документов с оттиском мокрых печатей предприятий.
На основании постановления местного суда сотрудниками ВПМ ГНИ в Жовтневом районе Запорожья на расчетные счета наложен арест, а частный предприниматель был задержан под стражу, сообщает ГНА в Запорожской области.