Сотрудники отдела налоговой милиции ГНИ в Ленинском районе Запорожья разоблачили и пресекли деятельность "конвертационного" центра, через счета которого незаконно прошло свыше 20 млн. гривен.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что основатель и директор предприятия ООО «П», используя расчетные счета, открытые в различных банковских учреждениях Запорожья, переводил безналичные денежные средства в наличность и возвращал их заказчикам за вычетом процентов за предоставленные услуги по конвертации.
Во время проведения обысков в офисных помещениях, расположенных в Запорожье и Днепропетровске, изъяли наличных средств в сумме 17,3 тыс. евро, 275 долларов США и 411,2 тыс. грн, которые были получены через перевод безналичных средств в наличность, чековые книжки , чистые бланки первичных документов, договоров с реквизитами и печатями предприятий различных регионов Украины, которые имеют признаки фиктивности. На расчетные счета ООО «П» наложен арест, где заблокированы 93 тыс. гривен.
Сейчас налоговики пытаются установить суммы уклонения от уплаты налогов гражданином «А» через подконтрольные ему субъекты предпринимательской деятельности, сообщает ГНА в Запорожской области.