Сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в АР Крым совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым обнаружили и пресекли деятельность «конвертационного» центра.
В ходе расследования выяснилось, что центр был создан шестью лицами – руководителями различных предприятий и одного из крупных банков. «Бизнес был организован по следующей схеме: субъекты предпринимательской деятельности и некоторые государственные организации Украины перечисляли на счета центра средства за якобы поставленные в их адрес товары или оказанные услуги. После чего деньги обналичивались и передавались клиентам. Стоимость услуг центра составляла 5-10 % от общей суммы, заявленной к обналичиванию», - рассказали «РепортерUA» в пресс-группе УНМ ГНА В АР Крым.
В результате сумма денежных средств, незаконно переведенных в наличные деньги, составляла около 5 миллионов гривен в месяц, а за два года «конвертаторы» обналичили более 150 миллионов гривен.
На основании постановления суда налоговики провели ряд обысков в офисе центра, а также по адресам проживания организаторов бизнеса. По результатам проведенных мероприятий изъято: более 2-х миллионов 100 тысяч гривен, печати различных предприятий, пластиковые карточки для снятия наличности, бухгалтерские и налоговые документы и многое другое.
Как сообщается, оперативники задержали «конвертаторов», передававших чемоданы наличных денег официальному лицу одного из предприятий. В отношении участников бизнеса возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).