В Днепропетровске продавец автозапчастей скрыл от налоговой 1,5 миллиона гривен

За последний год днепропетровский предприниматель, который занимался вполне легальным бизнесом, заработал немало. А потому к концу года решил легализовать неоприходованную наличку.

Разработал соответствующую схему и в налоговой отчетности умышленно отразил ведомость по взаимодействию с фирмами, которых в действительности не было, и таким образом скупал и перепродавал несуществующие партии товара.

Сегодня в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье 209 УК (легализация, отмывание доходов полученных преступным путем).