Работники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ГУМВД Украины в Днепропетровской области разоблачили организованную преступную группу, участники которой совершали незаконные бестоварные операции, которыми причинили ущерб государственному бюджету Украины.
-Установлено, что в течение 2008-2010 годов злоумышленники создали 16 фиктивных фирм и через счета двух коммерческих банков перевели в наличные более 10 миллионов гривен. Кроме этого мошенники в течение 2010 года не платили в госбюджет НДС и другие налоги на сумму почти 230 тысяч гривен, - сообщили в пресс-службе ГУБОП Украины.
В отношении фигурантов следственным отделом УБОП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.366 (служебная подделка) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украина. Следствие продолжается.