В Запорожской области разоблачили ОПГ, которая через "конверт" перевела в наличность почти 120 млн грн

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области разоблачили организованную преступную группу, участники которой занимались конвертацией денежных средств, в том числе бюджетных.

Как сообщили сегодня, 7 января, в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в состав ОПГ вошли пятеро местных жителей. Они, с целью ведения фиктивного предпринимательства и легализации денежных средств, добытых преступным путем, создали пять фиктивных предприятий. Через их расчетные счета аферисты перекачивали денежные средства, переводили их в наличность и легализовали путем приобретения недвижимости и машин.

- По предварительным данным, в течение 2008-2010 годов через конвертационный центр были переведены в наличность почти 120 миллионов гривен. Среди этих средств свыше 2,5 миллиона бюджетных гривен, которые выделялись из бюджета области на строительство берегозащитных сооружений Днепровского водохранилища и ремонтные работы в Запорожских противотуберкулезном диспансере и кардиологическом центре. Установлено, что бюджетные средства перечислялись на фиктивные предприятия по подложным документам для осуществления бестоварных операций по приобретению строительных материалов, - сообщили в ГУБОП.

Кроме этого, в результате преступной деятельности «конверта» в бюджет государства не поступил налог на добавленную стоимость в сумме свыше 19 миллионов гривен.

С целью установления общего размера нанесенного ущерба и суммы похищенных бюджетных средств, выделенных на строительные работы, проводятся судебно-экономическая, строительная и почерковедческая экспертизы.

В ходе обысков изъяты печати и документы фиктивных предприятий, компьютерная техника. С целью обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество фигурантов.

В отношении участников ОПГ возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.