В Киеве разоблачен «конвертационный центр», через который «отмыли» 800 млн грн

Сотрудники СБУ разоблачили и прекратили незаконную деятельность «конвертационного центра», который действовал в Киеве. За последние полтора года нелегальная структура незаконно перевела в наличные около 800 млн грн. За это время услугами центра по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет воспользовалось около 130 предприятий из разных регионов Украины. При этом операции осуществлялись с привлечением профессиональных участников фондового рынка и проводились под видом купли-продажи ценных бумаг.

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов «конвертационного центра». В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученные наличные якобы тратились на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В пяти офисных помещениях нелегальной структуры работники столичной СБУ провели обыски, в результате которых изъято около 300 тыс. грн наличных, финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати 10 фиктивных предприятий, в том числе одной иностранной компании, с помощью которой злоумышленники выводили деньги за пределы Украины.

По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, сообщил пресс-центр СБ Украины.