В Санкт-Петербурге раскрыта афера на 70 миллионов долларов

Полиция раскрыла канал отмывания денег. Его организаторы помогли вывести из финансового оборота в общей сложности 2 миллиарда рублей (70 миллионов долларов). Об этом сообщило агентство РИА-Новости со ссылкой на МВД в Северо-Западном Федеральном Округе.

За свои услуги организаторы забирали себе 6.5 % от обработанной суммы клиентов, чьи деньги переправлялись в неизвестные банки в Санкт-Петербурге и Кургане.

В сложной схеме по «отмыванию» были задействованы более 10 организаций. Имен подозреваемых Министерство не называет, однако сообщает, что один из них является владельцем ресторана в Санкт-Петербурге. Обоим подозреваемым грозит до 8 лет тюрьмы.