В Запорожье налоговики выявили "конвертационный" центр, через счета которого было проведено свыше 10 миллионов гривен. Об этом "РепортерUA" рассказали в пресс-службе ГНА в Запорожской области. Прекратили деятельность по незаконному переводу безналичных средств в наличность и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах работники отдела налоговой милиции ГНИ в Ленинском районе.
- Налоговики установили, что конвертационный центр организовали четыре человека, действия которых были четко определены, с конкретным распределением ролей. Для прикрытия преступной схемы дельцы использовали подложные финансово-хозяйственные документы подконтрольных им субъектов хозяйствования с признаками фиктивности. В ходе расследования было выяснено, что "конвертационный" центр работал по типовой схеме: благодаря ему прикрывалась незаконная схема формирования необоснованного налогового кредита и валовых расходов при проведении бестоварных операций по купле-продаже непродовольственной группы товаров. В дальнейшем конвертаторам оставалось только снять наличные с расчетных счетов в банковских учреждениях Запорожья, - говорят в пресс-службе ГНА.
"Конвертационный" центр действовал почти год, с октября прошлого года по сентябрь 2011-го организаторам удавалось использовать подконтрольные предприятия, тем самым искусственно формировать затратную часть субъектов хозяйствования реального сектора экономики и фирм-"транзитеров", зарегистрированных в Запорожской, Днепропетровской и других областях Украины. Эта схема приводила к незаконному завышению налогового кредита по НДС и валовые расходы.
В отношении организатора следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной группы для привлечения к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.