Вчера, 5 октября, в пункте обмена валют, что в магазине "Кобзарь" (Жовтневый район Запорожья) контрольной проверкой налоговиков зафиксирован факт обмена 50 долл. США. Все бы ничего, но дальнейшей проверкой установлено, что деятельность по обмену валюты осуществляла частная предпринимательница из Запорожья, у которой не было на это документов, но зато были связи с работником банка.
- У предпринимательцы отсутствовали агентсткое соглашение с банковским учреждением на закупку валюты, разрешение Нацбанка Украины на осуществление валютных операций, кассовый аппарат РРО на осуществление валютных операций, торговый патент, - рассказал сегодня, 6 октября, журналистам начальник штаба управления ГНА в Запорожской области Олег Трохин. - Кроме того, в обменнике были нарушены требования Нацбанка Украины об условиях размещения и оборудования пункта обмена валют (отсутствовал сейф, аппаратура видеонаблюдения, договор охраны, киоск не отвечает требованиям действуюещго законодательства).
При осмотре киоска выявлено 46 тыс. 463 доллара США, 3245 евро, 623 тыс. рублей — всего по курсу НБУ 655 тыс. грн. По имеющейся информации, правонарушитель имеет связи с должностными лицами одного из банков, где закупал валюту.
В настоящее время денежные средства изъяты и находятся на депозитном счете налоговой. Также изъяты вывеска с надписью "Обмен валют" и счетная машинка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 202 УК, санкция которой предусматривает штраф (от 100 до 250 необлагаемых налогом доходов) и конфискацию валюты. проверка по факту продолжается.
По словам Олега Трохина, налоговики стали больше внимания уделять вопросам законного обмена валют после решения Нацбанка о паспортизации обмена.