Сотрудники Управления СБУ в г. Киеве разоблачили и пресекли деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр, который незаконно обналичил около 350 миллионов гривен.
Как сообщили сегодня, 21 октября, в пресс-службе СБУ, нелегальная структура предоставляла услуги 110 предприятиям разных регионов Украины по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.
Установлено, что на счета подставных предприятий, открытых в одном из банков, субъектами хозяйственной деятельности перечислялись безналичные средства за выполнение работ и услуг, которые фактически не предоставлялись. В дальнейшем суммы переводились в наличные.
- 13 октября правоохранители на основании постановления Шевченковского районного суда г. Киева в помещениях конвертационного центра, расположенных в Киеве, провели обыски. В результате изъяты финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, оборудованная системой «банк-клиент», а также наличные на сумму 1 миллион 470 тысяч гривен, - сообщили в СБУ.
По материалам Управления СБУ в г. Киеве прокуратура Шевченковского района по факту преступления возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.