Суммой в 47 млн гривен группа из нескольких сотрудников банка и частных предпринимателей завладела, незаконно оформив около 70 кредитных договоров. В карманах самих членов ОПГ «осели» около 2 млн. гривен.Об этом сообщают в пресс-службе МВД Украины.
Деятельность группы пресекли сотрудники отдела Донецкого горуправления внутренних дел. Как выяснилось, злоумышленники действовали на протяжении 2 лет.
Идея получения нелегального дохода родилась у банковского работника: близкое присутствие крупных денежных сумм породила желание «урвать» и себе долю капитала. Эта идея понравилась еще нескольким коллегам, и вместе они быстро нашли способ ее реализовать - путем оформления кредитов на подставных лиц.
По данным пресс-службы МВД Украины, кандидатов на роль заемщиков подыскивали частные предприниматели. Потенциальных клиентов, которые выбирались из числа тех, кто не имеет постоянной работы, они привозили в отделение банка, где на их имя оформлялись документы. Сотрудники банка, которые были в заговоре, делали фиктивные справки о доходах. Они собственно и становились основой для выдачи кредитов на покупку автомобилей. При этом суммы выданных кредитов были на 20-30% выше, чем реальная стоимость машин.
Далее деньги перечислялись на счета предпринимателей, которые по своим чековых книжках снимали наличные, предназначенные для покупки транспортных средств. Деньги «отмывались» через автосалоны, в кассы которых вносилась сумма, равная настоящий цене автомобиля. Часть денежных средств, оставшаяся распределялась между всеми участниками группы.
За одну подобную «операцию» частные предприниматели получали «премиальные» в размере до 3,5 тысяч гривен, а представители «преступности в белых воротничках» - до 30 тысяч гривен от каждого выданного кредита. В это время заемщик был обязан выплачивать кредит за автомобиль по завышенной стоимости.
По словам начальника сектора борьбы с преступлениями в отраслях экономики отдела ГСБЭП Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Андрея Сторожуку, за время своей противозаконной деятельности злоумышленники успели оформить около 70 кредитных договоров на общую сумму более 47 млн. гривен. Незаконный «навар» членов ОПГ составил около 2 млн. гривен.
Против злоумышленников было возбуждено 17 уголовных дел сразу по четырем статьям: 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Все члены преступной группы арестованы. Также наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 5 млн. гривен. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас материалы дела находятся на рассмотрении в суде.