Запорожский предприниматель уклонился от уплаты налогов на 1,3 млн грн

Госфинмониторингом Украины подготовлены и направлены в ГУНМ ГНС Украины обобщенные материалы по проведению в Запорожье финансовых операций, которые могли быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

На основании части 2 статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" Госфинмониторингом Украины остановлено проведение расходных финансовых операций по счету предприятия фигуранта обобщенных материалов.

По результатам проверки материалов следственным отделом налоговой милиции ГНС в Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из должностных лиц предприятия по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты средств в особо крупных размерах) Уголовного Кодекса Украины.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, в ходе досудебной проверки обвиняемым добровольно возмещен ущерб, нанесенный государству в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость, в размере 1,3 млн грн.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.