Налоговая милиция Украины разоблачила крупнейшую в истории Украины сделку с НДС. Об этом заявил первый заместитель Председателя ГНС Украины - начальник налоговой милиции Украины Андрей Головач во время брифинга.

По словам Головача, услугами мошенников пользовалось почти 500 предприятий реального сектора экономики, при этом схема предусматривала хищения из бюджета 542 миллионов гривен, что составляло реальную угрозу экономической безопасности государству. Общий оборот средств по этим схемам достигал почти 3 миллиардов гривен.

Преступная группа насчитывала 20 человек, против которых возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и уклонения от налогов в особо крупных размерах. В настоящее время 5 членов преступной группировки находятся под стражей, 15 - на подписке о невыезде, а причиненные убытки государству возмещены.

Организатор преступной группировки скрывался от следствия, в связи с чем был объявлен в межгосударственный розыск. Благодаря совместным действиям с органами внутренних дел Российской Федерации удалось установить его местонахождение и задержать в Свердловской области. Сейчас в Генеральную прокуратуру Украины подготовлен и предоставлен пакет документов для экстрадиции правонарушителя Украины.