В июле 2008 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу лиц, которые, действуя по предварительному сговору, ввели преступную схему присвоения кредитных ресурсов банковского учреждения в особо крупных размерах. Об этом РепортерUA сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось в ходе следствия, жительница Херсона, познакомившись при оформлении кредита с должностным лицом из числа руководящего состава регионального филиала одного из ведущих коммерческих банков, предложила последней наладить преступную схему, улучшив свой материальный достаток за счет переложения долговых обязательств на других людей.

Для формирования кредитных дел все необходимые документы (копии паспортов, справки с места работы, заявления и т.п.) выискивала и оказывала предприимчивая жительница Херсона. Ее сообщница - работница финучреждения - обеспечивала беспрепятственное согласование выдачи кредитов с экспертами банка. При этом, пользуясь логинами и паролями своих подчиненных, руководитель отдела несколько раз лично, а в дальнейшем - путем давления на подчиненных ему лиц, окончательно завершала документальное оформление кредитных линий на подставных лиц. При этом для долгосрочного функционирования внедренной схемы они даже выплачивали проценты за пользование некоторыми предварительно оформленными кредитами.

Общая сумма нанесенного ущерба составила свыше 750 тысяч гривен.

Изучив собранные следователями УСБ Украины в Херсонской области доказательства, апелляционный суд Херсонской области постановил признать виновным начальника кредитного отдела банка по ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.