На днях сотрудники СБУ совместно с Государственной налоговой администрацией области разоблачили и прекратили противоправную деятельность межрегиональной организованной преступной группировки, которая организовала конвертационный центр. Об этом РепортерUA сообщили сегодня в пресс-службе СБ Украины.

Как выяснилось, нелегальную финансовую структуру, которая располагалась в частном доме в одном из населенных пунктов Хмельницкой области, создали жители Хмельницкой и Львовской областей.

Злоумышленники организовали ряд финансовых структур, которые в течение 2010-2012 годов оказывали услуги различным субъектам хозяйственной деятельности по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность, используя реквизиты фиктивных предприятий. Общая сумма проконвертированных средств только для частных предприятий Хмельницкой области составила почти 40 миллионов гривен.

"В результате обыска помещения центра изъяты наличные на сумму почти 4 миллиона гривен, финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати различных фиктивных предприятий, записи с «черной бухгалтерией» и компьютерная техника", - говорится в сообщении.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.