СБУ разоблачила конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял 100 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, ежемесячный оборот которого составлял 100 миллионов гривен. Об этом РепортерUA сообщили в пресс-службе СБУ.

Нелегальная финансовая структура предоставляла противоправные услуги субъектам хозяйственной деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

Выяснилось, что на счета подконтрольных фиктивных предприятий, открытых в нескольких столичных банках, субъектами хозяйственной деятельности из сферы строительства, транспортных услуг и реализации товаров народного потребления перечислялись безналичные средства якобы за выполнение работ и услуг, которые фактически не проводились.

В результате обысков 5 офисов нелегальной финансовой структуры и помещений участников сделки, расположенных в Киеве, сотрудники СБУ изъяли 26 компьютеров и ноутбуков, оборудованных системой "клиент-банк", базу данных по всем клиентам "конверта" и суммы доходов от противоправной деятельности, 48 печатей фиктивных предприятий, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию, а также более 700 тысяч гривен наличных. Кроме того, наложен арест на счета в банковских учреждениях на сумму свыше 1,5 миллиона гривен.

По материалам столичного УСБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся дополнительные следственные действия относительно установления организаторов и всех участников конвертационного центра с целью привлечения их к уголовной ответственности по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч.3 ст .209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.