В Киеве СБУ разоблачила конвертационный центр

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили и прекратили деятельность нелегальной финансовой структуры, которая предоставляла противоправные услуги субъектам различных видов хозяйственной деятельности по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность. По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот средств составлял более 60 миллионов гривен. Об этом РепортерUA сообщили сегодня в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, на счета подконтрольных фиктивных предприятий перечислялись безналичные средства якобы за выполнение работ и услуг, которые фактически не проводились.

В результате спецоперации, проведенной СБУ, в Соломенском районе Киева задержан курьер конвертационного центра. Из багажника его автомобиля оперативники изъяли 15 печатей фиктивных предприятий, их финансово-хозяйственную документацию и 3,3 миллиона гривен наличности.

Следственным отделом столичного Управления СБУ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.