Стали известны имена владельцев крупных офшорных счетов

Международный консорциум журналистских расследований (ICoIJ) узнал фамилии 130 тысяч владельцев офшорных компаний из 170 стран мира, в связи с чем в мире назревает новый крупный скандал.

Речь идет об утечке данных о 130 тысячах владельцев офшорных компаний из 170 стран на Британских Виргинских островах, Островах Кука, на Кипре и в Швейцарии. Речь идет о $20 трлн, происхождение которых можно поставить под сомнение. Данные опубликовало британское издание The Guardian, пишет "Сегодня".

В списке ICoIJ немало известных имен. В частично опубликованной части значится премьер Грузии Бидзина Иванишвили и торговый представитель Таиланда Налинее Тавеесин, а также супруга первого вице-премьера России Игоря Шувалова Ольга. На нее, по информации ICoIJ, на Британских Виргинских островах зарегистрирован ряд фирм, в том числе Severin Enterprises, о которой Генпрокуратуре РФ стало известно еще в прошлом году, но дело заглохло.

Есть там украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, якобы владеющий офшорными счетами на Кипре. На Британских Виргинских островах имели свои компании президент Азербайджана Ильхам Алиев, его жена и две дочери, вице-спикер канадского парламента Тони Мерчант, зампредседателя правления «Газпрома» Валерий Голубев, гендиректор строительного дочернего предприятия «Газпрома» «Газпром социнвест» Борис Пайкин (занимается возведением олимпийских объектов в Сочи), бывший президент «Ростелекома» Александр Провоторов, бывший гендиректор компании «Оборонпром» Андрей Реус, депутат Госдумы от провластной «Единой России» Михаил Старшинов, сенатор-миллиардер Дмитрий Ананьев. Есть и любители офшоров из ЕС. В частности Deutsche Bank, чьи аффилированные структуры нашли в офшорах по всему миру, и казначей избирательной кампании президента Франции Франсуа Олланда Жан-Жак Ожье.

В распоряжении ICoIJ оказалась внутренняя переписка как минимум двух регистрационных компаний — отделения группы Portcullis TrustNet на Британских Виргинских островах и компании-регистратора Commonwealth Trust Ltd, в которой раскрыты имена и адреса реальных собственников компаний. Речь не идет о взломе компьютерных сетей — ICоIJ получил данные в виде цифровых фотографий переписки менеджеров. Не исключено, что к утечке причастна администрация США.