В Одессе ликвидировали конвертационный центр с оборотом 120 млн грн

Оперативники Министерства доходов и сборов Украины разоблачили преступную группировку, которая занималась конвертацией денежных средств на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей. Как пишет «Корреспондент», в состав группировки входили семь человек.

По данным пресс-службы Миндоходов, преступники за время деятельности конвертационного центра проконвертировали 120 миллионов гривен. В число заказчиков незаконных финуслуг входили предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного (фермерские хозяйства, выращивающие зерновые культуры) секторов экономики.

Оперативники организовали наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе до офиса. При обыске у него изъяли более трех миллионов гривен и 500 тысяч долларов, также в помещении офиса обнаружено семь печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность. Следствие продолжается.