В Киеве прикрыли многомиллиардный конвертцентр. Фото

В Киеве налоговики пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более трех миллиардов гривен. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Госфискальной службы Сергей Билан.

По его словам, в рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было проведено шесть обысков в банках, по местам жительства фигурантов расследования и в офисах предприятий реального сектора экономики. В результате правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию транзитных и фиктивных предприятий, черновые записи, 161 печать фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банков и наличные деньги в гривнах, долларах США и евро на общую сумму 487,7 тыс. гривен.

В ходе анализа движения денежных средств установлено, что большинство средств со счетов предприятий-участников конвертационного центра транзитом перечислялось на счета фиктивных предприятий в ряде банков. Оборот средств через один из банков составил более 300 миллионов гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются.