Прокуратура Панамы после разоблачений ряда СМИ начала расследование в отношении зарегистрированных в центральноамериканской стране оффшорных фирм. «После того, как была опубликована информация по так называемым «Панамским документам», прокуратура начинает соответствующее расследование», – говорится в сообщении ведомства.
В документах, над которыми на протяжении 12 месяцев работали около 400 журналистов в почти 80 странах, говорится, что в общей сложности 140 политиков, спортсменов и знаменитостей вкладывали свои деньги в оффшорные фирмы. Расследование основано на данных юридической компании Mossack Fonseca, которая оказывала помощь в регистрации около 200 тысячам оффшорных фирм.
Совладелец фирмы Рамон Фонсека Мора отвергает все обвинения. «Нас взломали. Это преступление», – заявил бывший советник президента Панамы Хуана Карлоса Варелы в эфире телеканала TVN. Он основал компанию вместе с уроженцем Германии, адвокатом Юргеном Моссаком. Их компания не оказывала помощь в отмывании денег или уклонении от уплаты налогов. Mossack Fonseca исключительно основывает фирмы и затем продает их банкам, управляющим имуществом или адвокатам. Деловых отношений с конечным клиентом нет. Юридическая компания функционирует на протяжении 40 лет и за это время основала почти 240 тысяч фирм. «Мы заботимся о юридической части и затем продаем фирмы посредникам. Все, чьи имена сейчас появляются в публикациях, не являются нашими клиентами, они являются посредниками», – говорит Фонсека.
После публикации исчерпывающих данных о владельцах оффшорных фирм многие действующие главы государств и правительств оказались под давлением. Среди них, в частности, президент Украины Петр Порошенко, его аргентинский коллега Маурисио Макри, премьер-министры Исландии и Пакистана, а также король Саудовской Аравии Салман. Кроме того, в список попали родственники действующих глав государств, например, китайского президента Си Цзиньпина и британского премьер-министра Дэвида Кэмерона. Есть в списке и люди, пребывающие под международными санкциями, в частности, двоюродный брат президента Сирии Башара Асада. Наряду с политиками и их окружением в списке можно встретить имена миллиардеров, спортсменов, актеров, торговцев оружием, шпионов и мошенников.
Кремль говорит об информационной атаке
Президент Панамы Хуан Карлос Варела пообещал абсолютное сотрудничество государства в расследовании данного случая. «Панамское правительство ведет политику нулевой толерантности во всех сферах права и финансов, в которых не наблюдается высокая степень прозрачности», – говорится в заявлении пресс-службы главы государства.
«Если дело дойдет до юридического процесса, правительство Панамы обещает полное сотрудничество», – сообщили также в пресс-службе. «Правительство президента Хуана Карлоса Варелы за 21 месяц своего правления показало, что оно чувствует обязанность соблюдать прозрачность при оказании финансовых услуг», – добавили в ведомстве.
В Аргентине пресс-служба президента Маурисио Макри отреагировала на сообщение в газете La Nacion, согласно которому он и его семья связаны с оффшорной фирмой «Fleg Trading», зарегистрированной на Багамских островах. В его пресс-службе утверждают, что фирму создала группа предприятий, которой владеет семья президента. В то же время сам Макри не владеет долей в «Fleg Trading» и никогда не получал доход от фирмы, говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков еще неделю назад говорил о предстоящей «информационной атаке». По его словам, президента России пытаются грубым образом оклеветать. Согласно «Панамским документам», многие соратники Путина в прошедшие годы провели через оффшорные фирмы более двух миллиардов долларов, создав миллионные состояния за пределами страны.