Сотрудники СБУ совместно с полицией прекратили в Херсоне деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным ведомства, конвертцентр обслуживал ряд предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей. Организаторы обеспечивали клиентам обналичивания денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера конвертцентра в центре Херсона, у него изъяли 1 млн 150 тыс. гривен. Во время обысков в офисах оперативники СБУ обнаружили компьютерную технику с системой клиент – банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию», доказывающие проведение нелегальных сделок. Заблокированы счета 30 коммерческих структур, созданных организаторами нелегального бизнеса.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по привлечению к ответственности организаторов конвертационного центра.