Сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра в Днепре с общим оборотом в 600 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным ведомства, дельцы внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконному формированию налогового кредита. В течение 2016 года злоумышленники обналичили более 600 миллионов гривен.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера конвертцентра у одного из банковских учреждений города со 140 тысячами гривен наличных. В ходе обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов изъята бухгалтерская документация и печати фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковские счета, используемые конвертационным центром, наложен арест, заблокировано более 6,2 миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой афере.