СБУ: Услугами запорожского конвертцентра воспользовались более 100 частных предприятий Украины. Фото

РепортерUA 18 Фев 2017 - 11:47

В Запорожье СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 250 миллионов гривен. Злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных предприятий, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались их «услугами», перечислыв безналичные средства на счета фиктивных предприятий для последующей конвертации их в наличные. В течение 2014-2016 годов злоумышленники «проконвертировали» более 250 000 000 гривен.

Во время обысков в жилых, офисных помещениях конвертационного центра и автомобилях дельцов правоохранители изъяли «черную» бухгалтерию, более ста печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и более 650 тысяч гривен.

На банковские счета наложен арест. Открыто уголовное производство по ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к финансовой сделки.