СБУ совместно с прокуратурой ликвидировали в Харькове конвертационный центр, который успел обналичить почти 20 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным ведомства, в течение 2015-2016 годов злоумышленники создали на подставных лиц ряд фиктивных фирм, которые использовались для вывода в «тень» оборотных средств предприятий реального сектора экономики. Предприниматели, которые импортируют продукты питания для розничной торговли на рынках, поставляли товар фиктивным фирмам по безналичному расчету, а наличные возвращали за вычетом оговоренного процента.
В ходе обысков в офисных и складских помещениях предприятий, а также по местам проживания фигурантов дела изъяты документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность. Также оперативники обнаружили большое количество неучтенной наличности и пропагандистскую печатную продукцию антиукраинского характера. СБУ проверяет возможность переправки «теневой» наличности на временно оккупированные территории для финансирования сепаратистской деятельности.
Сейчас уголовное производство осуществляется по признакам ч. 4 ст. 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям УК. Следствие продолжается.