СБУ прекратила деятельность в Полтавской области конвертцентра, который, кроме предоставления услуг по искусственному формированию налогового кредита по НДС, специализировался на выводе в «тень» бюджетных средств, выделенных на восстановление объектов инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным ведомства, операция проводилась в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-экономической сфере совместно с работниками фискальной службы и прокуратуры. Установлено, что злоумышленники путем заключения фиктивных договоров о якобы предоставленных работах или услугах с предприятиями – победителями тендерных торгов присвоили и обналичили более шести миллионов гривен, выделенных на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводов, берегов рек и перекрестков дорог на территории Бахмута Донецкой области.
Также организаторы конвертцентра совместно с субъектами хозяйствования реального сектора экономики наладили канал поставки сельскохозяйственной продукции в ОРДЛО и Россию. Они продавали ее за наличные, которые затем переправляли через линию разграничения и распределяли на карточные счета участников сделки за вычетом процентов.
По предварительным оценкам, общий оборот незаконно проконвертированных средств составляет более 113 миллионов гривен.
Было проведено два десятка обысков в Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях и районе АТО. Изъята бухгалтерская документация, наличные и товарно-материальные ценности на сумму более 1 млн 190 тыс. гривен, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители информации и бланки налоговой отчетности. На 61 расчетный счет субъектов хозяйствования, реквизиты которых использовались в противоправных механизмах, наложен арест.
Следственные действия продолжаются.