Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, который успел обналичить более 40 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным ведомства, «конверт» обслуживал более 30 коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительными материалами и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения.
Оперативники задержали организатора противоправной деятельности в областном центре во время передачи незаконно «отмытых» денег одному из клиентов конвертцентра. При обыске в автомобиле дельца обнаружено более 400 тысяч гривен. Продолжаются обыски в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов сделки и подставных директоров. Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, которые подтверждают противоправную деятельность злоумышленников.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.