Сотрудники ГУ ГФС в Запорожской области совместно с СБУ ликвидировали конвертационный центр, который работал как на территории Запорожской области, так и за ее пределами.
Как сообщает ГУ ГФС, его деятельность распространялась на территории региона, а также городов – Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева. Правоохранители выявили преступную группировку, которая занималась оказанием разного рода финансовых услуг. В том числе минимизация оплаты налогов путем переведения безналичных средств и наличные, безосновательного формирования ПДВ и дальнейшей легализации денег.
По ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины открыто уголовное производство. За 2016-2018 года общий оборот проконвертированных денег составил около 200 млн грн. Правоохранители провели 14 обысков на основании судебных решений по адресам проживания подозреваемых.
В результате обысков у них изъяли 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Кроме того, на 1,2 млн грн, находящихся на счетах подконтрольных предприятий, и на лимит с ПДВ на сумму 2,2 млн грн наложен арест. Ведутся следственные действия.