Конвертационный центр, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денег и отмыванию доходов, полученных незаконным путем, ликвидировали правоохранители в Донецкой области. Об этом "Репортеру Запорожья" сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации Украины.
В отношении должностных лиц ООО, которые для прикрытия незаконной деятельности создали фирму, возбуждено уголовное дело. Как выяснилось во время проведения обысков и выемок распечаток движения денег по расчетным счетам предприятий "конвертационного" центра, общий оборот денег на 2008 год составил более 1,5 миллиардов гривен. Арест наложен на 180 текущих счетов в 51 банковском учреждении в Донецке, Киеве, Харькове, Днепропетровске, Чернигове и Запорожье. На момент наложения ареста заблокированы 560 тысяч гривен. Также установлено, что члены преступной группы с использованием подконтрольных предприятий получили кредиты на сумму около 120 миллионов гривен в более чем 10 банках Украины.
В преступную деятельность были вовлечены 15 человек. Один из организаторов "конвертационного" центра задержан.