В Запорожской области не зафиксировано ни одного случая финансирования террористической деятельности - утверждает начальник отделения Госфинмониторинга в Запорожской области Лилия Кривонос.
Государственный финансовый мониторинг - это структура со специальным статусом - находится в подчинении Кабмина, однако не подотчётна ни одному из министерств. Структура, которая борется с отмыванием доходов, полученных преступным путём, а также с финансированием терроризма. Здесь интересуются любыми перемещениями денег на сумму от 80 тысяч гривен или эквивалента в валюте.
За 3 года существования местного отделения финмониторинга по их материалам возбуждено более 30 уголовных дел, большая часть из которых - это разоблачённая деятельность конвертационных центров и незаконное возмещение НДС некоторыми экспертно ориентированными предприятиями.
Всего же при участии местных представителей финансовой разведки в обобщённых материалах собрана информация о подозрительных финансовых операциях 650 субъектов предпринимательской деятельности, сообщает «Алекс-Информ».