В конце мая специалисты следственного отдела налоговой милиции ГНА в Запорожской области направили в суд резонансное многоэпизодное уголовное дело, следствие по которому длилось почти пять месяцев. Во время расследования обстоятельств этого дела установлено, что группа лиц, которая действовала на территории нашего региона, создавала “фиктивные” предприятия. На протяжении 2008 -2009 годов эти предприятия использовались в противоправных схемах уклонения от налогов и их минимизации.
-Преступными услугами фигурантов дела успели воспользоваться около ста действующих, в том числе из других областей, субъектов хозяйствования, действия которых также будут квалифицированы в соответствии с действующим законодательством, - сообщили сегодня, 9 июня, “РепортерUA” в пресс-службе областной налоговой.
Во время досудебного следствия изъято и возвращено в госбюджет около 200 тыс грн, наложен арест на имущество обвиняемых, изъято товарно-материальных ценностей почти на миллион гривен. Причастных к преступлениям лиц арестовали. В суд направлено уголовное дело по ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК украины.