Сотрудники налоговой милиции ГНИ в Симферополе прекратили деятельность «конвертационного» центра, созданного на базе 12 фиктивных фирм, оборот денежных средств которого за 2009 г. и половину 2010 года составил более 100 миллионов гривен.
Налоговиками установлен некий гражданин, который создал преступную группу для оказания услуг по незаконной конвертации денежных средств с использованием документов и расчетных счетов предприятий, подконтрольных ему. В преступную группу, организатором которой являлся этот гражданин, входили 2 его помощника, бухгалтер и 2 кассира.
Как рассказали «РепортерUA» в пресс-группе УНМ ГНА в АРК, махинаторы работали по следующей схеме - «...субъекты хозяйственной деятельности Крыма и Украины перечисляли безналичные денежные средства за товарно-материальные ценности и услуги на счета фирм, затем данные средства обналичивались и за вычетом 4-10 % от суммы (услуги по конвертации) передавались клиентам». Иногда также осуществлялся дальнейший транзит средств с удерживанием процентов за услуги. Всего же было незаконно обналичено порядка 70 миллионов гривен.
По постановлению суда сотрудниками налоговой милиции ГНИ в Симферополе проведено 14 обысков в офисе «конвертационного» центра и местам проживания причастных к его деятельности лиц.
В результате проведенных мероприятий выявлено и изъято: «...свыше 800 тысяч гривен, российские рубли и доллары США, печати и штампы различных предприятий, чистые бланки предприятий с мокрыми оттисками печатей, оргтехника, первичные бухгалтерские и налоговые документы, банковые квитанции, чековые книжки» и др. По подозрению в совершении преступления задержаны организатор центра и его помощник.
В настоящее время проводятся следственные действия и мероприятия, направленные на погашение причиненного государству ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).