Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Донецка разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, организаторы которого через фиктивные предприятия легализовали деньги, добытые преступным путем. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
- Установлено, что в 2008 году местные жители создали сеть ООО, которые согласно регистрационным документам должны были заниматься торговлей различными товарами непродовольственного характера. Однако путем проведения бестоварных операций злоумышленники переводили безналичные деньги в наличные. Заказчиками незаконных финансовых операций выступали различные региональные юридические и физические лица за определенное вознаграждение, - сообщили в СБУ.
За три года незаконной деятельности общий объем конвертационного центра превысил 70 млн грн. Во время обысков офисов изъята документация и печати 35-ти предприятий, арестованы банковские счета 8 фиктивных фирм.
Управление СБУ в Донецкой области возбудило уголовное дело по ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Следствие продолжается.