В Днепропетровске налоговая милиция ликвидировала конверт-центр, организаторы которого в период с 2009 по 2010 годы перевели в наличные 500 миллионов гривен.
Создателями такого прибыльного бизнеса оказались пять жителей Днепропетровска, которые, пользуясь счетами транзитных и фиктивных предприятий, снимали с банковских счетов деньги на закупку стройматериалов и сельхозпродукции. Кроме того, они предоставляли услуги желающим по минимизации налоговых обязательств за денежное вознаграждение.
В ходе обыска изъяли 600 тысяч гривен наличными, документацию, печати, штампы, технику. Возбуждено уголовное дело по статье 212 УК Украины. Правонарушителям грозит до 10 лет лишения свободы.
Александр Громадский, пресс-офицер ГНА в Днепропетровской области